aklama
- Manşet
İstanbul merkezli “uyuşturucu ticareti” ve “kara para aklama” soruşturmasında 11 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, 3 farklı suç örgütünün uluslararası uyuşturucu madde ticareti ile kara para aklama suçuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Aralarında İsmail Aslan Çoban, Yavuz Kassap ve Carlos Alberto Gonzales’in de bulunduğu zanlılardan 11’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7’si adli…
Devamını Oku » - Manşet
Ekrem İmamoğlu’nun 7 aklama suçunun faili olduğu tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK tarafından hazırlanan raporda, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ, SSB…
Devamını Oku » - Manşet
MASAK’tan POS cihazları üzerinden kara para aklama iddialarına yalanlama
MASAK’tan yapılan yazılı açıklamada, POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarına yanıt verildi. Bazı çevreler tarafından dile getirilen “Türkiye kara para ağına sürükleniyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkati çekilen açıklamada, “Geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlanan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) değerlendirmesinin ülkemizin kara parayla mücadelede uluslararası standartları karşıladığını ispatlamaktadır. MASAK, adli mercilerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle sıkı işbirliği içinde kara para…
Devamını Oku »
