aklayan
- Manşet
Suç gelirlerini aklayan 44 şüpheli tutuklandı
Başsavcılıkça yürütülen “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyası kapsamındaki 4. dalga operasyonda yakalanan 70 şüphelinin İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılık, ifadelerinin ardından şüphelilerden 53’ü hakkında tutuklama, 17’si hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasını talep etti. Sulh ceza hakimliği, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Mal varlıkları donduruldu, araç ve taşınmazlara el…
Devamını Oku » - Türkiye
26 şirkete “mali müşavir” operasyonu. Suç gelirlerini aklayan 32 zanlıya tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne…
Devamını Oku » - Manşet
Kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin FATF’ın gri listesinden çıkarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından “Gri listeden çıktık” başlığıyla açıklama yaptı. Türkiye’nin listeden çıkmasında emeği olanlara teşekkür eden Yerlikaya, “Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Kaynak
Devamını Oku »
