kara para aklama
- Türkiye
Kapalıçarşı’da 4. dalga operasyon! 28 araç ve 8 işletmeye el konuldu
Kapalıçarşı operasyonunda 14 ilde 80 şüpheli için gözaltı kararı. Kaynak
Devamını Oku » - Türkiye
VEPARA’ya yönelik “kara para” soruşturmasında 10 zanlı tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan’daki İstanbul…
Devamını Oku » - Türkiye
PAYCO Elektronik Para 2. dalga operasyonunda 15 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 21’i tutuklama, 9’u adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk…
Devamını Oku »
.jpg?format=webp&width=1200&height=630&w=780&resize=780,470&ssl=1 "VEPARA’ya yönelik “kara para” soruşturmasında 10 zanlı tutuklandı")
