MASAK
- Manşet
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) analiz raporları doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis kapsamında haklarında…
Devamını Oku » - Manşet
MASAK’tan bahis faaliyeti yürüten yükümlülere yeni düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülerce müşterinin tanıması amacıyla atılacak adımlara ilişkin esasları düzenliyor. Buna göre, basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek her bir durum için yükümlüler,…
Devamını Oku » - Manşet
Ankara’da terör örgütü DEAŞ’ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarıyla ülkede ikamet eden ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, ‘infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam vs.’ açıklamalarıyla…
Devamını Oku »
