MASAK
- Manşet
EFT, havale ve nakit işlemlerinde yeni dönem
Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbir alınması hedefleniyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bu kapsamda hazırladığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Taslağı’nı görüşe açtı. Taslak, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde…
Devamını Oku » - Manşet
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Şüpheli sayısı 330’a yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP’deki “para sayma” görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, “İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde ‘gizli kasa’ diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları” yönünde…
Devamını Oku » - Manşet
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Şüpheli sayısı 312’ye yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP’deki “para sayma” görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, “İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde ‘gizli kasa’ diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları” yönünde…
Devamını Oku »
